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查看PDF原文公告日期：2021-05-18
江苏长龄液压股份有限公司（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）（江阴市云亭街道云顾路 885 号）股票代码：6053892020 年年度股东大会会议资料2021 年 5 月目录2020 年年度股东大会会议议程......3会议须知......5议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案......6议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案......10议案三：关于公司2020 年度财务决算报告和2021年财务预算报告议案......13议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案......18议案五：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案......19议案六：关于公司 2021 年度申请银行授信的议案......20议案七：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案......21议案八：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案......26议案九：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案......27江苏长龄液压股份有限公司2020 年年度股东大会会议议程一、 会议时间2021 年 5 月 28 日 14:30二、 会议地点江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室三、会议出席、列席对象（一）股东及股东代表（二）公司董事、监事和高级管理人员（三）公司聘请的律师（四）其他人员四、会议议程（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。（二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。（四）审议内容：序号 内容1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案3 关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告议案4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案6 关于公司 2021 年度申请银行授信的议案7 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案8 关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案（五）参会股东及股东代理人发言及提问（六）现场投票表决1、参会股东及股东代理人投票表决2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果3、休会，等待汇总网络投票结果4、主持人宣布表决结果（七）宣读 2020 年年度股东大会决议（八）签署股东大会会议决议和会议记录（九）律师发表见证意见（十）宣布会议结束会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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股票代码：sh605389
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上市日期：日
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公司全称：
英文名称：
公司简介：公司是一家拥有自主知识产权、集研发、生产、销售于一体的专业工程机械用液压关键部件企业，主要产品为工程机械用液压中央回转接头、液压涨紧装置、液压泵阀等产品，是国家“液压挖掘机中央回转接头”标准的起草单位。公司已与国内工程机械龙头企业三一、柳工...
注册资本：1.4亿
法人代表：夏继发
总 经 理：夏泽民
董 秘：戴正平
公司网址：www.changlingmach.cn
